证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2024-013

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
         第六届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十四

次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2024

年 3 月 26 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监

事 7 人，实到监事 7 人。其中，梁毅先生、黄琴女士、李显志先生、

林静敏女士现场出席会议；黄晓光先生、朱武祥先生、程凤朝先生以

视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监

事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

    公司监事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告/ESG 报告的议

案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作计划的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本规则尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《公司 2023 年度董事履职评价结果的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《公司监事 2023 年度绩效考核和薪酬情况的报

告》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《公司 2023 年度风险管理及评估报告的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《公司 2023 年度合规工作报告的议案》。


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    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    会议还听取了公司 2023 年经营情况的报告、公司 2023 年度反洗

钱工作情况的报告、公司 2023 年度廉洁从业管理情况的报告、公司

2023 年度内部审计工作及 2024 年审计项目计划的报告；审阅了公司

2023 年度内部控制审计报告的议案。

    特此公告。




                                    光大证券股份有限公司监事会

                                              2024 年 3 月 28 日




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