证券代码：601788    股票简称：光大证券   公告编号：临 2024-042

H 股代码：6178     H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会

议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年

10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13

人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程

的有关规定。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

    二、审议通过了《关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）

交易框架协议的议案》，具体内容详见公司同日披露的《光大证券股

份有限公司关于签署日常关联（连）交易框架协议的公告》（临

2024-043 号）。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬
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女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生回避表决。

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专

门会议全体独立董事审议通过。

    本议案中《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司

股东大会审议，关联股东将回避表决。

    三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的

议案》，同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会；授权公司董事会

秘书择机确定 2024 年第二次临时股东大会的具体召开时间，并安排

向本公司股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    会议还听取了公司 2024 年前三季度经营情况的报告。

    特此公告。



                                     光大证券股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 31 日




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