证券代码：601788            证券简称：光大证券      公告编号：2024-052

                       光大证券股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     1,865

其中：A 股股东人数                                                1,864

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               459,938,567

其中：A 股股东持有股份总数                                   47,282,249

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             412,656,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              9.975271
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                1.025470

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                   8.949801



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 13 人，出席 12 人，公司董事王云女士因工作原因未出席本次
   股东大会；
2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
   其他 2 位高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：审议关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架

   协议的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                        反对                  弃权

类型         票数          比例（%）     票数      比例（%）   票数     比例（%）

A股        43,652,425 92.323072        3,132,623 6.625368 497,201 1.051560

H股       410,244,967 99.415652        2,411,351 0.584348             0 0.000000
普通          453,897,392 98.686526          5,543,974 1.205372 497,201 0.108102

股合

计：




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                同意                        反对                        弃权
案                        票数          比例（%）     票数      比例（%）       票数       比例（%）
序
号
1      审议关于与中     43,652,425      92.323072   3,132,623       6.625368   497,201          1.051560
       国光大集团股
       份公司签署日
       常关联（连）交
       易框架协议的
       议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案涉及关联交易，关联股东中国光大集团股份公司（公司控股股东）、中
国光大控股有限公司（公司控股股东的控股子公司）已回避表决，其持股数分别
为 1,159,456,183 股、956,017,000 股。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、朱意桦

2、 律师见证结论意见：
    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。

特此公告。

                                           光大证券股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 25 日


    报备文件

1、光大证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书