证券简称：中海油服              证券代码：601808       公告编号：临2024-022

                     中海油田服务股份有限公司
                               董事会决议公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）以传签表决方式召开董事会会
议，并于 2024 年 7 月 17 日形成有效决议。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决
董事 6 人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     经投票表决，本次董事会通过以下决议：
     （一）审议通过关于经理层 2023 年业绩考核结果及年度薪酬标准的议案。
     本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。根据有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司董事会认为经理层业绩考核及薪酬标准以公司发展战
略为指引，以落实公司年度经营业绩为目标，遵循效率优先兼顾公平的原则，实行薪
酬标准与业绩考核结果挂钩，同时充分考虑公司的经营规模、所处行业、地区的薪酬
水平以及经理层的工作职责与激励作用，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害
公司及股东利益的情形。
     参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、
卢涛先生此项议案回避表决）。
    特此公告。

                                                中海油田服务股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2024 年 7 月 18 日

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