证券代码：601808             证券简称：中海油服         公告编号：临 2024-031



                       中海油田服务股份有限公司
                   监事会 2024 年第四次会议决议公告
                                    特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年第四次会议于 2024
年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方
式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海
油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

    （一）审议通过公司 2024 年第三季度报告并出具审核意见。

    经审查，监事会未发现公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法
规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现 2024 年第三季度报告的内容和格
式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映
出公司 2024 年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参
与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现 2024 年第三
季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过关于提名公司独立监事候选人的议案。

    鉴于公司独立监事程新生先生将于 2024 年 12 月任期届满，根据《公司章程》，监事
会提名胡昭玲女士为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附
件。本议案有关详情请见公司同日于上海证券交易所披露的《中海油服关于监事变更的
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公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。




     特此公告。


                                           中海油田服务股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2024 年 10 月 30 日




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附件：

                               胡昭玲女士简历


   胡昭玲女士，中国国籍，1972 年出生，教授、博士生导师。2001 年毕业于南开大学
世界经济专业，获经济学博士学位。2001 年 7 月至今，在南开大学经济学院任教，2002
年 12 月破格晋升副教授，2008 年 12 月晋升教授，曾任南开大学经济学院国际经济贸易
系副主任、党委书记，2017 年 6 月至今任南开大学经济学院副院长。
   除上述披露外，胡昭玲女士确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司监事的情形，未持
有本公司股票。




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