中海油田服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

           会议资料




  二〇二四年十二月三日 河北燕郊




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                                           议案目录

议案 1：关于公司债务管理优化方案的议案 ........................................................3

议案 2：关于选举董事的议案 ................................................................................4


        2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案 ...................................... 4

议案 3：关于选举监事的议案 ................................................................................6


        3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案 .................................. 6




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             议案 1：关于公司债务管理优化方案的议案


各位股东：

    根据相关监管规定和中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）章程的要求，公司董事会于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关

于公司债务管理优化方案的议案》，现提请股东大会审议批准。

    公司未来三年融资工作以短期贷款为主要方向，同时推进人民币债券

发行的审批工作，视窗口期利率环境灵活选择组合方式的融资方案（一次

或多次），融资总规模不超过人民币 100 亿元。同时，提请股东大会批准上

述融资方案，并授权董事会在股东大会批准后办理后续融资具体事宜；在

股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理后

续融资具体事宜（包括但不限于确定融资主体、融资方式、融资金额、融

资利率、融资期限，签署相关法律文件等）。上述授权的有效期为自股东大

会审议通过本议案之日起 36 个月。

    本议案涉及的有关详情，请见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2024 年董事会第三次会议

决议公告》。



                                       中海油田服务股份有限公司董事会




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                     议案 2：关于选举董事的议案


             2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案

各位股东：

    公司董事会于 2024 年 10 月 29 日收到本公司执行董事熊敏先生的书面

辞呈，熊敏先生因工作变动原因辞去本公司执行董事的职务，该辞任自本

公司股东大会选举出新任董事后生效。

    2024 年 10 月 29 日，根据相关监管规定和公司章程的要求，公司董事

会 2024 年第四次会议审议通过了《关于提名公司执行董事候选人并聘任高

级管理人员的议案》，董事会提名肖佳先生为公司执行董事候选人，并聘任

其为公司高级管理人员。现提请股东大会选举肖佳先生为公司执行董事，

其任期自临时股东大会批准之日起生效，任期三年。

    相关简历及薪酬建议情况请见本议案附件。本议案涉及的有关详情，

请见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中海油服董事会 2024 年第四次会议决议公告》及《中海油服关于

董事辞任的公告》。



                                      中海油田服务股份有限公司董事会




                                  4
2.01 附件：

           执行董事候选人肖佳先生简历及薪酬建议情况

    肖佳先生，中国国籍，1982 年出生，高级政工师。2004 年毕业于中国

人民大学历史系，获历史学学士学位；2007 年毕业于中国人民大学历史学

院世界近现代史专业，获历史学硕士学位。2004 年至 2005 年，任江西省

瑞金市云石山初级中学青年志愿者支教教师；2007 年至 2010 年，在中共

北京市委研究室文化教育处工作；2010 年至加入本公司前，曾先后任中国

海洋石油总公司思想政治工作部理论高级主管，思想建设处副处长、处长，

中国海洋石油集团有限公司党群工作部党建研究处处长，党群工作部副主

任，中国海洋石油集团有限公司团委书记。肖佳先生于 2024 年 10 月获委

任为本公司党委副书记。

   除上述披露外，肖佳先生确认其与本公司其他董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担任上

市公司董事和高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

   如获股东大会批准，肖佳先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为

三年，并可于本公司股东大会上重选连任。本公司与肖佳先生即将订立的

董事服务合约内未订明具体薪酬金额，但肖佳先生担任本公司执行董事期

间，其薪酬将参照高级管理人员标准，依据本公司薪酬管理办法执行。肖

佳先生的年度薪酬预期介于人民币 90 万元至人民币 140 万元之间，具体数

额需经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计

及（其中包括）其职务及职责后厘定。待有关薪酬确定后，本公司会予以

披露，具体薪酬可参见本公司适时发布的年度报告。


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                   议案 3：关于选举监事的议案


             3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案




各位股东：

    鉴于公司独立监事程新生先生将于 2024 年 12 月任期届满，根据《公

司章程》，于 2024 年 10 月 29 日召开的公司监事会 2024 年第四次会议审议

通过了《关于提名公司独立监事候选人的议案》，监事会提名胡昭玲女士为

公司独立监事候选人，现提请股东大会选举，其任期自临时股东大会批准

之日起生效，任期三年。

    相关简历及薪酬建议情况请见本议案附件。本议案涉及的有关详情请

见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《中海油服监事会 2024 年第四次会议决议公告》及《中海油服关于监

事变更的公告》。




                                        中海油田服务股份有限公司监事会




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    3.01 附件：

             独立监事候选人胡昭玲女士简历及薪酬建议情况

    胡昭玲女士，中国国籍，1972 年出生，教授、博士生导师。2001 年毕

业于南开大学世界经济专业，获经济学博士学位。2001 年 7 月至今，在南

开大学经济学院任教，2002 年 12 月破格晋升副教授，2008 年 12 月晋升教

授，曾任南开大学经济学院国际经济贸易系副主任、党委书记，2017 年 6

月至今任南开大学经济学院副院长。

    除上述披露外，胡昭玲女士确认其与本公司其他董事、监事、高级管

理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得担

任上市公司监事的情形，未持有本公司股票。

    如获股东大会批准，胡昭玲女士将与本公司订立服务合约，任期为三

年，并可于本公司股东大会上重选连任。胡昭玲女士将就其于本公司的监

事职位收取监事袍金及薪酬每年人民币 8 万元（税前），有关金额乃经参考

其于本公司的职责及责任后厘定，除上述袍金及薪酬外，胡昭玲女士将不

会从本公司领取任何其他薪酬。




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