证券代码：601816    证券简称：京沪高铁      公告编号：2024-035


         京沪高速铁路股份有限公司
   第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
通知，于 2024 年 10 月 30 日以现场与视频会议相结合的形
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，谭
光明董事、曾辉祥董事因公务未能出席，分别书面委托刘洪
润董事、张星臣董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主
持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。
     会议审议通过了以下议案。
     一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议
案》
     本议案已经公司审计委员会审议通过。
     表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     特此公告。


                               京沪高速铁路股份有限公司
                                     2024 年 10 月 31 日