证券代码：601816   证券简称：京沪高铁   公告编号：2024-042


         京沪高速铁路股份有限公司
   第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场与视频会议相结合的形式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，张星
臣董事因公务未能出席，书面委托曾辉祥董事代为表决。会
议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议通过了以下议案。
     一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议
案》
     公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。
     经公司董事会提名委员会审核通过，推荐谭光明先生、
刘洪润先生、邵长虹先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司
第五届董事会董事候选人（简历附后）。
     截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股份，亦未
                              1
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期结束之日止。
    公司已于近日召开全体职工大会，选举严佐魁先生为公
司第五届董事会职工董事，内容详见公司于 12 月 6 日在上
海证券交易所发布的《京沪高速铁路股份有限公司关于选举
职工董事、职工监事的公告》（公告编号 2024-041），严佐魁
先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五
届董事会。
    表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事
的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过，推荐王永生先生、
曾辉祥先生、苏波先生、刘少轩先生为公司第五届董事会独
立董事候选人（简历附后）。
    截至本公告日，上述独立董事候选人未持有公司股份，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任
期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期结束之日止。上述独立董事候选人正式任职后，张星臣
先生、林义相先生、王玉亮先生将不再担任公司独立董事。

                           2
    张星臣先生、林义相先生、王玉亮先生在担任公司独立
董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间
为公司作出的贡献表示衷心感谢！
    表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                      京沪高速铁路股份有限公司董事会
                              2024 年 12 月 10 日




                          3
附件
       谭光明先生，本科学历，正高级经济师。曾任广州铁路
（集团）公司财务处副处长；广州铁路（集团）公司副总会
计师；粤海铁路有限责任公司副总经理、党委委员；武广铁
路客运专线公司副总经理兼总会计师；北京铁路局总会计师、
党委委员；中国铁路财产保险自保有限公司董事、总经理、
党委书记；中国铁路建设投资公司总经理、党委副书记；中
国铁路投资有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国
铁路发展基金股份有限公司副董事长、总经理；现任中国铁
路投资集团有限公司党委书记、董事长，中国铁路发展基金
股份有限公司董事长。


       刘洪润先生，硕士研究生学历，正高级会计师。历任铁
道通信信息有限责任公司财务与审计部副总经理、企业发展
部总经理；中铁行包快递有限责任公司财务部经理；中铁快
运股份有限公司副总会计师兼计划财务部经理；兰州铁路局
总会计师；铁道部财务司副司长；中国铁路总公司财务部副
主任、主任（兼任中国铁路总公司资金清算中心主任、中国
铁路财务有限责任公司董事长）；现任本公司党委书记、董事
长。


       邵长虹先生，本科学历，正高级工程师。历任铁道部运
输调度指挥中心（运输局）综合部副处长、处长、副主任；

                            4
铁道部统计中心主任；中国铁路总公司计划统计部巡视员、
巡视员兼副主任；本公司党委副书记、副董事长、总经理；
本公司党委书记、副董事长、总经理；现任本公司党委副书
记、副董事长、总经理。


    丁建奇先生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历
任南京市交通局公路建设办公室科研所副所长；南京市公路
建设处公路设计所副所长，南京市公路建设处设计所所长；
南京市绕城公路项目指挥部工程监理组组长；南京市公路建
设处副处长；南京市交通局副局长、党委委员；江苏省交通
厅副厅长、党组成员；盐城市人民政府副市长；连云港市委
常委、市港口管理局局长；江苏省沿海开发集团有限公司总
经理、党委副书记、董事；江苏省铁路集团有限公司总经理、
党委副书记、董事；现任江苏省铁路集团有限公司党委书记、
董事长。


    苏天鹏先生，金融学博士。历任上海浦东发展银行上海
分行客户经理；平安资产管理有限责任公司直投事业部助理
投资经理、投资经理、室副经理；平安资管直投事业部部门
负责人、执行总经理、董事总经理、高级董事总经理；现任
平安资管总经理助理。


    王永生先生，理学博士，教授，博士生导师，教育部高
等学校专业设置与教学指导委员会委员，享受国务院政府特
                          5
殊津贴。历任北京交通大学光电子技术研究所副所长、理学
院副院长、院长、研究生院常务副院长、研究生工作部部长、
学位办公室主任、副校长；北京印刷学院院长；北京信息科
技大学党委副书记、校长；现任北京交通大学教授。


    曾辉祥先生，管理学（会计学）博士，中南大学商学院
副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质
提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）计划。
担任国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位论文匿名
评审专家、广东省自然科学基金通讯评审专家、湖南省科技
厅高新技术企业评审专家、中国会计学会高等工科院校分会
常务理事。现任中南大学国家治理政策与企业组织研究中心
（校级研究基地）副主任、中南大学商学院会计研究中心副
主任。


    苏波先生，硕士研究生，一级律师，山东省律师协会会
长。历任山东政法学院教师；山东法正园律师事务所律师；
山东金孚律师事务所主任；现任山东齐鲁律师事务所主任。


    刘少轩先生，管理学博士，教授，博士生导师。历任上
海交通大学文科建设处副处长；麻省理工学院全球供应链及
物流卓越网络宁波（中国）供应链创新学院创始院长；现任
上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学中
银科技金融学院执行院长。

                           6