证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2024-047


             京沪高速铁路股份有限公司
         第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第二次会议于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出通知，
经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 25 日以现场与视频
相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董
事 9 名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事
代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议通过了以下议案。
     一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
     经公司董事会提名委员会审核通过，推荐李敬伟先生为
公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公
司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。简历附后。
     李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不再担任公司第
五届董事会董事职务。

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    邵长虹先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表
示衷心感谢！
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过，聘任李敬伟先生为
公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期结束之日止。李敬伟先生正式任职后，邵长虹先生将不
再担任公司总经理职务。
    邵长虹先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感
谢！
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过，聘任严佐魁先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期结束之日止。严佐魁先生不持有公司股份，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简
历附后。
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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    经公司董事会提名委员会审核通过，聘任赵非先生为公
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期结束之日止。赵非先生不持有公司股份，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历
附后。
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过，聘任侯日根先生为
公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期结束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简
历附后。
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的议案》
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                               2024 年 12 月 26 日


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附件
       李敬伟先生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任成
都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记；
昆明铁路局计划统计处副处长、处长；铁道部发展计划司基
建计划处处长；中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长；
昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员；中国铁路昆明局
集团有限公司董事、副总经理、党委委员（兼任贵州水红铁
路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责
任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长，中国铁道
学会工程分会委员）；中国国家铁路集团有限公司发展和改
革部副主任。


       严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理
硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理
政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、
政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001 年 3 月至
2004 年 12 月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习，
取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作
部副部长（2007 年 10 月至 2008 年 1 月，中央党校国资委分
校处级干部进修班脱产学习）；京沪高速铁路建设领导小组
办公室综合组正处级干部；中国铁路总公司工程管理中心党
群工作部部长、工会副主席（主持工会工作）、高级政工师；
黔张常铁路有限责任公司党委副书记、纪委书记，怀邵衡铁

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路有限责任公司党委副书记、纪委书记，沪昆铁路客运专线
湖南有限责任公司党委副书记、纪委书记；本公司党委副书
记、纪委书记、工会主席、副总经理（2023 年 4 月聘正高级
政工师）。


    赵非先生，本科学历，高级工程师。历任铁道部高速铁
路办公室副研究员、铁道部高速铁路建设领导小组办公室高
级工程师；中国铁投部门负责人兼京沪铁路客运专线公司筹
备组综合部副主任；本公司综合管理部副主任、主任，综合
管理部（党群工作部）主任；本公司董事会秘书。


    侯日根先生，本科学历，正高级工程师。历任中铁电气
化局集团有限公司生产质量管理部副部长，电气化分公司总
工程师、副总经理；本公司工程管理部高级工程师、工程管
理部副主任、设备管理部主任（兼任安全监督部主任）；本
公司总工程师。




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