证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-045
京沪高速铁路股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号
院 1 号楼 315 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东
及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 794
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,084,121,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
79.5905
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会主持情况等
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，
由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会
议。
公司部分董事以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第五届董事会董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 谭光明 37,089,353,458 94.8962 是
1.02 刘洪润 36,833,661,458 94.2420 是
1.03 邵长虹 37,082,465,553 94.8785 是
1.04 丁建奇 37,148,682,357 95.0480 是
1.05 苏天鹏 37,101,838,595 94.9281 是
2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
2.01 王永生 37,051,257,639 94.7987 是
2.02 曾辉祥 37,045,745,719 94.7846 是
2.03 苏波 37,051,046,213 94.7982 是
2.04 刘少轩 37,623,036,174 96.2616 是
3. 关于选举公司第五届监事会监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
3.01 王海霞 37,655,364,956 96.3444 是
3.02 林强 37,020,653,597 94.7204 是
3.03 刘玉宝 37,020,394,199 94.7197 是
3.04 王伟强 37,088,227,874 94.8933 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 谭光明 12,720,650,153 86.4443
2 刘洪润 12,464,958,153 84.7067
3 邵长虹 12,713,762,248 86.3975
4 丁建奇 12,779,979,052 86.8475
5 苏天鹏 12,733,135,290 86.5292
6 王永生 12,682,554,334 86.1854
7 曾辉祥 12,677,042,414 86.1480
8 苏波 12,682,342,908 86.1840
9 刘少轩 13,254,332,869 90.0710
10 王海霞 13,286,661,651 90.2907
11 林强 12,651,950,292 85.9775
12 刘玉宝 12,651,690,894 85.9757
13 王伟强 12,719,524,569 86.4367
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科翰律师事
务所
律师：陈海林、王学东
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会议事规则》《网络投票实施细则》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
