证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2024-006


           上海农村商业银行股份有限公司
         第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2024 年 2 月 2
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 15 人，周磊

董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规
定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部
分监事、非董事高级管理人员列席会议。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于公司 2023 年度全面风险管理自我评估报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司 2023 年度合规风险管理自我评估报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司消费者权益保护 2023 年工作情况和 2024 年工作
计划的议案

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     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、关于聘任沈栋副行长兼任公司首席信息官的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意聘任沈栋副行长兼任公司首席信息官，其任职资格须经监管
部门核准，简历详见附件。
     六、关于聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意聘任姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书。姚晓岗先生承
诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，
待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明及监管部门核准其
任职资格后，正式履行董事会秘书的职务。正式履职前，由董事长徐
力先生代行董事会秘书职责。
     详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
     七、关于聘任陈雪松先生为公司合规内控部总经理的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意聘任陈雪松先生为公司合规内控部总经理。
     八、关于制定《上海农商银行涉刑案件风险防控管理办法》的议
案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、关于修订《上海农商银行关联交易管理办法》的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、关于制定《上海农商银行表外业务风险管理办法（试行）》
的议案
     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、关于修订《上海农商银行对控股村镇银行流动性支持管理
办法》的议案

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    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于公司 2024 年度存款类关联交易计划的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、周磊、张雪雁、王娟、叶
蓬、哈尔曼、阮丽雅、李冠莹、刘运宏。
    十三、关于公司捐赠农村综合帮扶款项（2023-2027 年）的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事对上述第五、六、十二项议案发表了独立意见，
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份
有限公司独立董事独立意见》。

    特此公告。




                          上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 3 日




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附件：

                        沈栋先生简历
    沈栋，男，1980 年 5 月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现

任上海农商银行副行长。曾任宁波市商业银行科技部软件开发四部副

经理，宁波银行科技部软件开发四部副经理，宁波银行风险管理部总

经理助理、副总经理，宁波银行科技部总经理，宁波银行金融科技部

总经理，上海农商银行金融科技部总经理。




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