证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-029
上海农村商业银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼
205 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,477,550,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 67.1635
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行
逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法
律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 9 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、
董事乐嘉伟、独立董事黄纪宪、独立董事陈缨、独立董事陈贵、独立
董事刘运宏出席股东大会现场会议，董事刘宇、独立董事李培功以电
话方式参加会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，股东监事董方，外部监事连柏林、
聂明，职工监事郭如飞、杨园君出席股东大会现场会议；
3、公司董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,476,945,963 99.9907 543,800 0.0084 61,002 0.0009
2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,476,944,963 99.9906 544,800 0.0085 61,002 0.0009
3、议案名称：关于公司 2023 年度预算执行情况和 2024 年度预算方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,447,465 99.9984 102,200 0.0015 1,100 0.0001
4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,448,465 99.9984 101,200 0.0015 1,100 0.0001
5、议案名称：关于公司 2024 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,448,465 99.9984 101,200 0.0015 1,100 0.0001
6、议案名称：关于制定公司 2024-2026 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,448,465 99.9984 101,200 0.0015 1,100 0.0001
7、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,475,030,583 99.9611 2,265,780 0.0350 254,402 0.0039
8、议案名称：关于修订《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,448,465 99.9984 101,200 0.0015 1,100 0.0001
9、议案名称：关于修订《上海农商银行监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,447,465 99.9984 102,200 0.0015 1,100 0.0001
10、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,513,014,089 99.9981 101,200 0.0018 1,100 0.0001
10.02 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,677,448,465 99.9981 101,200 0.0018 1,100 0.0001
10.03 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,677,448,465 99.9981 101,200 0.0018 1,100 0.0001
10.04 议案名称：上海久事（集团）有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,726,261,619 99.9981 101,200 0.0018 1,100 0.0001
10.05 议案名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,917,448,465 99.9983 101,200 0.0016 1,100 0.0001
10.06 议案名称：上海国盛（集团）有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,996,297,251 99.9983 101,200 0.0016 1,100 0.0001
10.07 议案名称：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,999,532,844 99.9983 101,200 0.0016 1,100 0.0001
10.08 议案名称：太平人寿保险有限公司关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,062,544,465 99.9983 101,200 0.0016 1,100 0.0001
10.09 议案名称：其他关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,477,448,465 99.9984 101,200 0.0015 1,100 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
2023 年度
利润分配
预案的议
案
5 关于公司 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
2024 年中
期分红安
排的议案
6 关于制定 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
公 司
2024-2026
年股东回
报规划的
议案
7 关于续聘 2,596,966,861 99.9031 2,265,780 0.0872 254,402 0.0097
2024 年度
会计师事
务所的议
案
8 关于修订 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
《上海农
商银行董
事薪酬管
理办法》的
议案
10.01 上海国际 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
集团有限
公司及其
关联方
10.02 中国远洋 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
海运集团
有限公司
及其关联
方
10.03 宝山钢铁 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
股份有限
公司及其
关联方
10.04 上海久事 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
（集团）有
限公司及
其关联方
10.05 中国太平 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
洋人寿保
险股份有
限公司及
其关联方
10.06 上海国盛 2,118,233,529 99.9952 101,200 0.0047 1,100 0.0001
（集团）有
限公司及
其关联方
10.07 浙江沪杭 2,121,469,122 99.9952 101,200 0.0047 1,100 0.0001
甬高速公
路股份有
限公司及
其关联方
10.08 太平人寿 2,184,480,743 99.9953 101,200 0.0046 1,100 0.0001
保险有限
公司关联
方
10.09 其他关联 2,599,384,743 99.9961 101,200 0.0038 1,100 0.0001
方
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，第 10.01 项议案关联股东上海国际集团有限公司、
上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避
表决；第 10.02 项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表
决；第 10.03 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；第
10.04 项议案关联股东上海久事（集团）有限公司已回避表决；第
10.05 项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决；
第 10.06 项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司已回避表决；第
10.07 项议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已回避表决；
第 10.08 项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：崔冰、王华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日
