股票代码：601886         股票简称：江河集团         公告编号：临2024-043



                    江河创建集团股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会
第十七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送
达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相
关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载
望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
    一、通过《2024年第三季度报告》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案已经审计委员会审议通过。
    二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交
易的议案》，提请股东大会审议批准。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。
    同意公司与关联方北京江河源控股有限公司签署《股权转让协议》。上述内
容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的临 2024-045 号《江河集团关于签订股权
转让协议暨关联交易的公告》。
    该议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，公司审计委员会针对
上述交易事项发表了书面审核意见，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认
可意见和同意此次关联交易的独立意见，内容详见公司同日披露的相关公告。
    三、通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2024 年 11 月 13 日下午
14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议《关于公司与北京江河源控股
有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》。
    上述议案通知详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的临 2024-048 号《江河集
团关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
                                               江河创建集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 10 月 28 日