江河创建集团股份有限公司
 独立董事关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转
                       让协议之事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，
我们作为江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事对公司与北京江
河源控股有限公司（下称“江河源”）签订股权转让协议一事进行了事前审查，
认真审阅了相关资料，现发表事前认可意见如下：

    我们认为：在召开董事会审议上述议案之前，我们认真审阅和审议了公司所
提供的相关资料。基于独立判断，我们认为：本次股权收购之交易价格参照评估
机构出具的评估报告，并以评估值作价为定价依据，采用资产基础法，并经交易
各方协商确定，按照低于评估值 1.48 亿元作为本次股权转让的交易价格，定价
客观、公允、合理。本次交易符合公司长期的经营发展战略，能够为集团提供长
期稳定性的发展，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，因此，我们同意
将《关于公司与江河源签订股权转让协议暨关联交易的议案》提交公司第六届董
事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

    特此确认。
    （以下无正文）