证券代码：601888         证券简称：中国中免         公告编号：临 2024-002

        中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式）
                  决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托
出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。
会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司资金管理制度>的议案》
    根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管
理制度》进行修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
    为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构
进行调整。


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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


特此公告。



                                          中国旅游集团中免股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2024年1月17日




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