证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-017
中国旅游集团中免股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 215
其中：A 股股东人数 213
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,192,724,182
其中：A 股股东持有股份总数 1,142,254,431
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 50,469,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.6513
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4395
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
3、公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,806,286 99.9608 309,140 0.0271 139,005 0.0122
H股 50,462,671 99.9860 1,100 0.0022 5,980 0.0118
普通股合计： 1,192,268,957 99.9618 310,240 0.0260 144,985 0.0122
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 1,141,806,286 99.9608 309,140 0.0271 139,005 0.0122
H股 50,462,671 99.9860 1,100 0.0022 5,980 0.0118
普通股合计： 1,192,268,957 99.9618 310,240 0.0260 144,985 0.0122
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,789,486 99.9593 325,940 0.0285 139,005 0.0122
H股 50,392,571 99.8471 71,200 0.1411 5,980 0.0118
普通股合计： 1,192,182,057 99.9545 397,140 0.0333 144,985 0.0122
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,813,286 99.9614 300,940 0.0263 140,205 0.0123
H股 50,462,671 99.9860 1,100 0.0022 5,980 0.0118
普通股合计： 1,192,275,957 99.9624 302,040 0.0253 146,185 0.0123
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,763,186 99.9570 386,940 0.0339 104,305 0.0091
H股 50,468,651 99.9978 1,100 0.0022 0 0.0000
普通股合计： 1,192,231,837 99.9587 388,040 0.0325 104,305 0.0087
3
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,711,086 99.9524 440,740 0.0386 102,605 0.0090
H股 50,451,129 99.9631 18,622 0.0369 0 0.0000
普通股合计： 1,192,162,215 99.9529 459,362 0.0385 102,605 0.0086
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,107,902,550 96.9926 34,246,376 2.9981 105,505 0.0092
H股 21,204,958 42.0152 29,264,191 57.9836 602 0.0012
普通股合
1,129,107,508 94.6663 63,510,567 5.3248 106,107 0.0089
计：
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,107,902,650 96.9926 34,246,276 2.9981 105,505 0.0092
H股 21,204,958 42.0152 29,264,191 57.9836 602 0.0012
普通股合
1,129,107,608 94.6663 63,510,467 5.3248 106,107 0.0089
计：
9、 议案名称：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,632,175 99.9455 500,048 0.0438 122,208 0.0107
H股 50,179,694 99.4253 265,257 0.5256 24,800 0.0491
普通股合计： 1,191,811,869 99.9235 765,305 0.0642 147,008 0.0123
10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,113,183,086 97.4549 26,612,738 2.3298 2,458,607 0.2152
H股 22,774,999 45.1260 27,339,061 54.1692 355,691 0.7048
普通股合
1,135,958,085 95.2406 53,951,799 4.5234 2,814,298 0.2360
计：
11、 议案名称：关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,866,886 99.9661 280,340 0.0245 107,205 0.0094
H股 50,468,651 99.9978 1,100 0.0022 0 0.0000
普通股合计： 1,192,335,537 99.9674 281,440 0.0236 107,205 0.0090
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,113,181,086 97.4547 26,614,738 2.3300 2,458,607 0.2152
H股 22,774,999 45.1260 27,339,061 54.1692 355,691 0.7048
普通股合 1,135,956,085 95.2405 53,953,799 4.5236 2,814,298 0.2360
计：
13、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,849,186 99.9645 300,940 0.0263 104,305 0.0091
H股 50,468,451 99.9974 1,100 0.0022 200 0.0004
普通股合计： 1,192,317,637 99.9659 302,040 0.0253 104,505 0.0088
14、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,141,849,186 99.9645 300,940 0.0263 104,305 0.0091
H股 50,468,651 99.9978 1,100 0.0022 0 0.0000
普通股合计： 1,192,317,837 99.9659 302,040 0.0253 104,305 0.0087
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
6
公司 2023 年度
5 101,120,496 99.5165 386,940 0.3808 104,305 0.1027
利润分配方案
关 于 公 司 2023
6 年度董事薪酬的 101,068,396 99.4653 440,740 0.4337 102,605 0.1010
议案
关 于 续 聘 2024
7 年度财务报告审 67,259,860 66.1930 34,246,376 33.7032 105,505 0.1038
计机构的议案
关 于 续 聘 2024
8 年度内部控制审 67,259,960 66.1931 34,246,276 33.7031 105,505 0.1038
计机构的议案
关于增选公司第
9 五届董事会非独 100,989,485 99.3876 500,048 0.4921 122,208 0.1203
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12、13、14 为特别决议案，已获得本次股东大会有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 独立董事述职情况
本次股东大会上，公司现任独立董事葛明、王瑛、王强分别向股东大会进行
述职，就其 2023 年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大
会的法律意见书
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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