证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-016
江苏亚星锚链股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有
限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,852,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.3419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、郭连春列席本次会
议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
8、 议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 367,403,736 99.8780 448,600 0.1220 0 0.0000
12、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司在境外成立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 365,134,586 99.2611 2,717,750 0.7389 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 365,134,586 99.2611 2,717,750 0.7389 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 365,134,586 99.2611 2,717,750 0.7389 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 365,134,586 99.2611 2,717,750 0.7389 0 0.0000
19、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例
票数 比例（% 票数 票数 比例（%
（%）
关于公司 2023 年度利润分
5 12,512,618 99.4879 64,400 0.5121 0 0.0000
配预案
关于公司续聘公证天业会
计师事务所（特殊普通合
6 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案
关于公司续聘公证天业会
计师事务所（特殊普通合
7 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
伙）为公司 2024 年度内部
控制审计机构的议案
关于非独立董事 2023 年度
8 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
薪酬的议案
关于独立董事 2023 年度薪
9 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
酬的议案
关于监事 2023 年度薪酬的
10 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
议案
关于使用公司自有资金购 448,60
11 12,128,418 96.4331 3.5669 0 0.0000
买理财产品的议案 0
关于申请办理综合授信业
12 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
务的议案
13 关于修订公司章程的议案 12,509,618 99.4641 67,400 0.5359 0 0.0000
关于公司在境外成立全资
14 12,512,618 99.4879 64,400 0.5121 0 0.0000
子公司的议案
公司未来三年股东回报规
19 12,512,618 99.4879 64,400 0.5121 0 0.0000
划（2024-2026 年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议
案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 19 对中小投资者进
行了单独计票。议案 13 为特别决议议案，已获得参加表决的股东所持有效表决
票的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所
律师：杨翰、刘巧雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方
式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议