证券代码：601890        证券简称：亚星锚链           公告编号：临 2024-027



                   江苏亚星锚链股份有限公司
            第六届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时
会议于 2024 年 9 月 30 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事
人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议由陶兴先生主持。
    会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏祥兴投资有限公司增资的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高全资子公司江苏祥兴投资有限公司综合竞争力，董事会同意公司以自
有资金向江苏祥兴投资有限公司增资 2 亿元人民币。增资完成后，江苏祥兴投资
有限公司注册资本由 1 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，仍为公司的全资子公司。
    本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不属重大资
产重组事项。



    特此公告。


                                                  江苏亚星锚链股份有限公司
                                                        二〇二四年十月九日