证券代码：601900          证券简称：南方传媒      公告编号：临 2024-019




                      南方出版传媒股份有限公司

               2024 年第一次临时董事会会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会

会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会

议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先

生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方

式出席会议 1 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华

人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湴物流及投资建设岭南

文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    会议同意，公司子公司广东新华发行集团将长湴物流搬迁至岭南文化创意产
业园（大旺）物流中心，并在新物流基地建设安装智能化物流设备及相应信息系
统，项目总投资 1.61 亿元。
    特此公告。


                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2024 年 5 月 29 日


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