证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2024-026




                    南方出版传媒股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长
谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出
版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券
报、证券时报披露的《南方传媒 2024 年第三季度报告》。

    2.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    同意公司及全资、控股子公司 2025 年使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有

资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性


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好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至 2025 年 12 月 31 日，

并授权董事长审核。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。

    3.《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

    同意公司继续向银行申请综合授信，其总额度不超过 18 亿元（每年总额度

不超过 18 亿元，最高时点不超过 18 亿元），有效期 2025 年 1 月 1 日至 2027

年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券
报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于向银行申请授信额度的公告》。
    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




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