证券代码：601916           证券简称：浙商银行         公告编号：2024-055


                      浙商银行股份有限公司
        第七届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董
事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，以书面传签
方式召开，表决截止日为 2024 年 12 月 27 日。本公司董事会现有董事 12 名，
实际参与书面传签表决的董事共 12 名。本次会议的召开符合法律、法规、部门
规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、通过《关于〈浙商银行绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

    二、通过《关于〈浙商银行外包风险管理办法〉的议案》

    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

    三、通过《关于本行对浙江浙银金融租赁股份有限公司增资关联交易的议
案》

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    涉及本议案的关联董事侯兴钏回避表决。

    本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会、独立董事专门会议审
议通过。



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   具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有
限公司关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

   本公司独立董事发表独立意见认为：该关联交易系基于浙商银行战略发展
需要，与浙商银行主营业务具有相关性，浙商银行与关联方之间的交易遵循自
愿、公平合理、协商一致原则，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利
益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会
对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已
经浙商银行第七届董事会2024年第六次临时会议审议通过，关联董事侯兴钏回
避表决，决策程序合法合规。

   特此公告。




                                           浙商银行股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 27 日




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