证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2024-003



           中煤新集能源股份有限公司
           十届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董
事会于 2024 年 1 月 12 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 22
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
    一、审议通过关于建设安徽六安 2×660MW 电厂项目的议案。
    同意公司与安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份”）
共同投资开发建设安徽六安电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组
工程项目（以下简称“六安电厂项目”），六安电厂项目动态总投资
56.9312 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 20%，剩余 80%
的项目资金由项目公司通过贷款等方式筹集。
    具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司关于设立中煤新集
六安能源有限公司的对外投资公告》。
    公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
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    二、审议通过关于投资设立控股子公司中煤新集六安能源有限
公司的议案。
    同意公司与皖能股份签署《中煤六安电厂 2×66 万千瓦级超超
临界燃煤发电机组项目合作开发协议》及《中煤新集六安能源有限
公司章程》，按公司控股 55%、皖能股份参股 45%的股权比例设立中
煤新集六安能源有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机关核准
名称为准，以下简称“中煤六安公司”）作为六安电厂项目投资建设
主体。
    中煤六安公司注册资本金 113,862.40 万元，公司认缴出资额为
62,624.32 万 元 ， 占 注 册 资 本 的 55% ； 皖 能 股 份 认 缴 出 资 额 为
51,238.08 万元，占注册资本的 45%，根据项目进展情况，双方股东
按其持股比例分期现金实缴出资。
    具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司关于设立中煤新集
六安能源有限公司的对外投资公告》。
    公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
    本议案投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资
管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。




                                   中煤新集能源股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 23 日


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