中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事
      专门会议 2024 年第二次会议审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董

事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能

源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2024 年 7 月 29

日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议，认真审核了

《关于<2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告>的

议案》的相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、

客观判断的原则，提出如下审核意见：

    1、中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）作为

非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制

制度等都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监管，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    2、本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。

    3、经审阅公司出具的《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任

公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分

反映了中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况，我们一致同意

该风险持续评估报告。
    4、全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十届

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十六次董事会审议。




                     中煤新集能源股份有限公司独立董事

                             王作棠   崔利国     黄国良

                                      2024 年 7 月 29 日




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