中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员
  会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会

人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份

有限公司（以下简称“公司”）董事会人事与薪酬委员会委员，于

2024 年 7 月 29 日召开了人事与薪酬委员会 2024 年第二次会议，认

真审核公司提交的十届十六次董事会相关会议资料，并与公司相关

人员进行了有效沟通，提出如下审核意见：

    一、关于《公司2023年度工资总额清算报告》的议案

    作为人事与薪酬委员会委员，我们对关于《公司2023年度工资

总额清算报告》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

    公司2023年度工资总额清算报告立足公司实际，有利于公司建

立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的

工资总额目标和正常增长机制，与企业战略定位相适应、与经营业

绩相挂钩，具备科学性、合理性、可行性，有利于进一步推动内部
收入分配制度改革，持续优化完善薪酬分配体制机制，强化薪酬分

配激励杠杆作用，促进公司高质量发展，不存在损害公司及股东利

益的情形。同意公司2023年度工资总额清算报告。

    二、关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

    作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司修订《公司经理层成
员经营业绩考核办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

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     我们认为公司对《公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修

订，综合考虑了公司经营指标及经理层成员的岗位职责等因素，该

考核办法的修订有利于充分调动经理层成员的积极性、主动性，体

现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于促进公司长期稳健发

展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同

意公司对《公司经理层成员经营业绩考核办法》进行修订。

     三、关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案

     作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于修订《公司经理

层成员薪酬管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

     我们认为修订后的《公司经理层成员薪酬管理办法》中公司经

理层成员岗位系数及目标薪酬的设计合理，目标薪酬方案与公司经

营业绩、公司经理层成员岗位价值、市场薪酬行情等相适应，公司

经理层成员目标薪酬的制定标准符合公司的实际情况，有利于调动

公司经理层成员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理

水平，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司对《公司经理层成员薪酬管理办法》进行修订。

     四、关于制定《公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》的议

案

     作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于制定《公司基于

超额利润的专项薪酬激励方案》的议案进行了认真审核，发表审核

意见如下：

     我们认为公司制定的《公司基于超额利润的专项薪酬激励方案》
符合国企改革“双百行动”工作方案有关要求，有助于提高公司改

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革发展的内生动力，建立、健全公司激励约束机制，完善公司薪酬

分配体系，吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术（业务）

人才，推动促进公司持续健康发展。同意公司制定《公司基于超额

利润的专项薪酬激励方案》。




            中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会

                                  崔利国    彭卫东   黄国良

                                             2024年7月29日




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