证券代码:601918           证券简称:新集能源              编号:2024-031



        中煤新集能源股份有限公司
    关于独立董事任期届满的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024 年 9 月 5 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会收到公司独立董事王作棠先生的书面辞职报告，王作

棠先生自 2018 年 9 月 6 日起担任公司独立董事已满六年，根据《上

市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公

司连续任职时间不得超过六年，王作棠先生申请辞去公司第十届董

事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员和董事会战略发展

委员会委员职务。

    根据《公司章程》的有关规定，独立董事王作棠先生的辞职将

导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。该辞职报告

将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职

报告生效之前，王作棠先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及

董事会专门委员会职务的职责。王作棠先生与公司董事会无意见分

歧。公司将按照法定程序尽快完成独立董事职位的补选工作。

    王作棠先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分

行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发

挥了重要作用。公司董事会对王作棠先生在任期内为公司发展所做


                                   1
出的贡献表示衷心感谢。

   特此公告。




                         中煤新集能源股份有限公司董事会

                                        2024 年 9 月 6 日




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