中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会
    关于十届十七次董事会相关议案的审核意见


   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，

我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

提名委员会委员，于2024年10月23日召开了提名委员会2024年第二

次会议，经审核相关资料，并征得被提名人同意，认真审核公司提

交的十届十七次董事会相关会议资料，提出如下审核意见：

    一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

   作为提名委员会委员，我们对《关于提名公司第十届董事会董

事候选人的议案》进行了认真审核，发表审核意见如下：

   1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，

我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条件。

   2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁

入情形存在。

   3、同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，并同
意将本议案提交公司十届十七次董事会审议。

    二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

   作为提名委员会委员，我们对《关于提名公司第十届董事会独

立董事候选人的议案》进行了认真审核，发表审核意见如下：

   1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，
我们认为，本次提名的独立董事候选人符合独立董事任职资格和任

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职条件。

   2、未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利

益关系等影响其独立性的情况。

   3、同意提名姚直书先生为公司第十届董事会独立董事候选人，

并同意将本议案提交公司十届十七次董事会审议。




                  中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会

                                   王作棠   吴凤东     崔利国

                                               2024年10月23日




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