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公司公告

新集能源:新集能源2024年第一次临时股东大会会议材料2024-11-05  

中煤新集能源股份有限公司

2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会


           会议材料




       中煤新集能源股份有限公司
          2024 年 11 月 14 日
   中煤新集能源股份有限公司              2024 年第一次临时股东大会会议材料


                              目       录

中煤新集能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .. 2

议案一:关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案 .......... 3

议案二:关于选举董事的议案 ................................. 4

议案三:关于选举独立董事的议案 ............................. 5




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   中煤新集能源股份有限公司          2024 年第一次临时股东大会会议材料

             中煤新集能源股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会会议议程

    一、时间:2024 年 11 月 14 日下午 14:30
    二、地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室
    三、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议议程:
    (一)会议主持人宣布会议开始,宣布到会股东、委托代表出
席及所持股份情况,公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
    (二)推选监票人员(2 名股东代表、1 名监事代表)。
    (三)逐项审议下列议案:
      1、关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案;
      2、关于选举董事的议案;
      3、关于选举独立董事的议案。
    (四)参会股东对议案进行讨论和提问。
    (五)现场参会股东对上述议案进行表决。
    (六)休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投
票结果)。
    (七)监票人宣读表决结果。
    (八)宣读股东大会决议。
    (九)见证律师宣读法律意见书。
    (十)主持人宣布会议结束。


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   中煤新集能源股份有限公司         2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案一:

 关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案
各位股东:
    2023 年 4 月 10 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过《关于制定公司“十四五”发展规划的议案》。在“十四五”发
展规划实施过程中,为适应不断变化的宏观经济环境、行业发展形
势、市场环境和公司经营情况,充分发挥公司在资源储量、产业发
展、运营管理等各方面的集聚优势,推动公司高质量发展,经过充
分调研论证后,公司结合“十四五”前期市场环境变化和战略执行
情况,拟对公司“十四五”发展规划进行中期调整,以确保公司在
新的形势下,愿景明确、目标清晰、措施得当,切实实现规划目标
的全面完成。
    关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案已于 2024
年 10 月 25 日召开的十届十七次董事会审议通过。
    详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的《新集能源“十四五”发展规划(中期调整)
纲要》。
    以上议案,请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 14 日




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   中煤新集能源股份有限公司         2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案二:
                      关于选举董事的议案
各位股东:
    2024 年 10 月 25 日,公司十届十七次董事会审议通过《关于提
名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章
程》规定,公司股东国华能源有限公司提名潘红霞女士为公司第十
届董事会董事候选人,任期与公司第十届董事会任期一致。
    潘红霞女士简历如下:
    潘红霞,女,1974 年 12 月出生,汉族,经济学学士,经济管理
专业,高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计,国华能源
投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理,国华能源投资有限
公司河北分公司财务总监,国华投资开发资产管理(北京)有限公
司副总经理,国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源
有限公司总经理。潘红霞女士持有本公司股票 0 股,未受过中国证
监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
    详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的 2024-036 号临时公告《新集能源十届十七
次董事会决议公告》。
    以上议案,请审议。




                              中煤新集能源股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 14 日


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   中煤新集能源股份有限公司         2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案三:
                   关于选举独立董事的议案
各位股东:
    2024 年 10 月 25 日,公司十届十七次董事会审议通过《关于提
名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公
司章程》规定,公司董事会提名姚直书先生为公司第十届董事会独
立董事候选人,任期与公司第十届董事会任期一致。
    姚直书先生简历如下:
    姚直书,男,1963 年 01 月出生,汉族,硕士研究生,矿山建筑
工程专业。曾任淮南矿业学院助教,安徽理工大学讲师、副教授,
现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴,安徽省学术和
技术带头人,从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究成果获得
多项国家和省部级科技进步奖。姚直书先生持有本公司股票 0 股,
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定,上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。
    详细内容见公司 2024 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的 2024-036 号临时公告《新集能源十届十七
次董事会决议公告》。
    以上议案,请审议。


                              中煤新集能源股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 14 日
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