证券代码:601918            证券简称:新集能源            编号:2024-043



    中煤新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）

2025 年度与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）拟发

生的关联交易总额不超过 61,624.22 万元，未超过公司最近一期经

审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

    ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，

不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司十届十九次董事会于 2024 年 12 月 24 日审议通过了《关于

公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事王志

根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 3 名非关联

董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章

程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批

权限，无需提交股东大会审议。
    公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议对议案进行了

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审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关

联方楚源工贸开展日常关联交易，公司 2024 年 1-11 月与楚源工贸

的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测

了 2025 年与楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公

开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利

益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议

案并同意将本议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

    （二）2024 年 1-11 月日常关联交易的预计和执行情况

    公 司 与 关 联 方 楚 源 工 贸 2024 年 度 预 计 发 生 日 常 关 联 交 易

59,836.84 万元，1-11 月实际发生 46,853.64 万元。

    （三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

    2025 年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产

品购销、供料供电供气和资产租赁等关联交易，预计金额 61,624.22

万元。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）

持股 53.56%的控股公司, 2023 年 1 月 18 日，国投煤炭有限公司（以

下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源开发有限公司”）

与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国

投煤炭将其持有的楚源工贸 53.56%股权通过国有无偿划转方式划转

给中国中煤，划转完成后中国中煤持有楚源工贸 53.56%股权。股权
划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。

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    楚源工贸成立于 2007 年 3 月 15 日,法定住所为安徽省淮南市凤

台县新集镇, 注册资本 12,000 万元，生产经营范围为：矿用支护（辅

助品）、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工

程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工（不含特种设备）,

煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、

日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼

镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟（限零售）、预包装食品兼

散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家具、

工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、

通讯器材、化工产品（不含危险化学品）零售、洗浴及生活后勤服

务,劳务输出,房屋及设备租赁,氧、氮气生产、销售（分支机构生产

经营）,工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品（不

含危化产品）、橡塑制品生产、销售,酒店经营（餐饮、客房）、广告

业务（设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策

划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典

服务）、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放

映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱

乐活动,工业物业后勤;快餐经营、洗涤（干洗、水洗、皮具保养）

服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生

动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅

游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓

储（不含危险品）、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预
制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消

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毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻

头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。（依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

    （二）关联关系

    楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电

(集团)有限公司参股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，该

关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项和第（四）项规

定的关联关系情形。

       三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）关联交易主要内容

    楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、

资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅

助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。

    （二）关联交易定价原则

    双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则

执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定

价。

    （三）关联交易协议签署情况

    本公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合

服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原

则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

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    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源

工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂

房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、

供料等服务。

   本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服

务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班

中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

   公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害公司利益。上述关

联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对

关联人形成依赖。

   特此公告。




                            中煤新集能源股份有限公司董事会

                                          2024 年 12 月 25 日




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