中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事
       专门会议 2024 年第三次会议审核意见

     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董

事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能

源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2024 年 12 月

20 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第三次会议，认真审核

公司提交的十届十九次董事会相关材料，并与公司相关人员进行了

有效沟通，基于独立、客观判断的原则，提出如下审核意见：

     一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意

见

     作为公司独立董事，我们对公司与关联方安徽楚源工贸有限公

司（以下简称“楚源工贸”）发生的日常关联交易相关议案进行了

认真审核，发表审核意见如下：

     1、公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关

联交易，公司2024年1-11月与楚源工贸的关联交易总量在合理范围

内、关联交易定价公允，公司合理预测了2025年与楚源工贸日常关

联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价

公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的

独立性。

     2、全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司第十
届董事会第十九次会议审议。

                               1
    二、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联

交易的审核意见

    作为公司独立董事，我们对公司与关联方中国中煤能源集团有

限公司及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）发生

的关联交易相关议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

    1、公司基于正常生产经营需要,与关联方中国中煤及其控股企

业开展关联交易，公司2024年1-11月与中国中煤及其控股企业的关

联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2025

年与中国中煤及其控股企业的关联交易额度，本次关联交易遵循了

公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东

利益的行为，也不会影响公司的独立性。

    2、全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司第十

届董事会第十九次会议审议。




                             中煤新集能源股份有限公司独立董事

                                     崔利国    黄国良     姚直书

                                              2024 年 12 月 20 日




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