证券代码：601921           证券简称：浙版传媒           公告编号：2024-035


                   浙江出版传媒股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
8 月 9 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年
半年度报告摘要》。
    公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》公



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告编号：2024-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    同意将浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目、浙江教育出版
社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目、“青云 e 学”在线教育服务平台
建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 7 月。具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日，在上
述额度及有效期内可以循环滚动使用，除现金管理外的闲置募集资金以协定存款
方式存放。同时，授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关决
策权并签署相关文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                          浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 21 日




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