证券代码：601921          证券简称：浙版传媒           公告编号：2024-055


                   浙江出版传媒股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以
现场方式召开。第三届监事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日在公司召开 2024 年
第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意选举吴明华先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通
过之日起至本届监事会届满。
    吴明华先生的简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-049）。

    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议




                                     1
特此公告。




                 浙江出版传媒股份有限公司监事会
                               2024 年 9 月 21 日




             2