吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告



               吉视传媒股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

    作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律
法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，
忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极
参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，
审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，
尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023
年度工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）独立董事的基本情况
    毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独
立董事，不存在影响独立性的情况。
    （二）不存在影响独立性的情况进行说明
    1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公
司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的
1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有


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       公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
       五名股东单位任职；
           2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制
       人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，
       也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
       人任职；
           3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附
       属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及
       其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
       露的其他利益。
           因此不存在影响独立性的情况。
           二、独立董事年度履职概况
           报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
       作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重
       大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
       料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
       运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
       障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
       续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
       议和股东大会的具体情况如下：
           （一）出席董事会情况
董事                                       董事会出席情况



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姓名       本年应参加董    现场出席      以通讯方式参         委托出        缺席      是否连续两次未亲
              事会次数       次数            加次数           席次数        次数            自参加会议
毛志宏           8             0                8                  0            0               否

              （二）董事会专门委员会履职情况
              作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，本
         人严格按照公司制订的各委员会工作细则及其他相关法律
         法规的规定，开展专门委员会工作。对本年度公司董事会专
         门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦
         不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：
                  审计委员会        薪酬与考核委员会           战略委员会             提名委员会
                （共召开 3 次）     （共召开 1 次）         （共召开 1 次） （共召开 1 次）
       董事
                                                             应出
       姓名     应出席    实际出    应出席      实际出                 实际出       应出席    实际出
                                                             席次
                 次数     席次数      次数      席次数                 席次数        次数     席次数
                                                              数
    毛志宏       ——      ——       ——          ——       1            1         1          1

              （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
              报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履
         行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资
         料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的
         判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切
         实维护中小股东的合法权益。除参加公司董事会、各专门委
         员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职
         责，本人还通过现场考察、电话、邮件、网站等多种途径全
         面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、


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内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管
理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市
场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相
关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
    同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋
划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一） 关联交易情况
    公司及全资子公司预计 2023 年度预计与吉林省吉林祥
云信息技术有限公司发生关联交易事项，本人对关联交易事
项进行了事前认可，并发表如下独立意见: 公司及全资子公
司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司 2023 年度预计发生
的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，
各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互
惠互利的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、
有效，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产
生负面影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2023 年度公司无对外担保事项，无控股股东资金占用
事项。
    （三）募集资金的使用情况


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    2023 年度公司无募集资金使用事项。
    （四）业绩预告及业绩快报情况
    2023 年公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，于 2023 年 1 月 30 日发布了《吉视传媒股份有限
公司 2022 年年度业绩预亏公告》，2023 年 7 月 14 日发布
了《吉视传媒股份有限公司 2023 年半年度业绩预告》。本
人认为，公司发布业绩预告有利于市场及时了解公司生产经
营情况，有助于投资者做出正确的投资决策，有助于保护投
资者合法权益。
    （五）董事会候选人提名、聘任高级管理人员
    公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名
公司第四届董事会非独立董事的议案》，本人认为公司董事
会本次提名和聘任的审议程序合法有效；且经审查候选人个
人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规
则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。因此同意公司董事会的
提名及聘任议案。
    （六）董事长、高级管理人员薪酬情况
    2023 年，本人对公司董事长、高级管理人员的薪酬情
况进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合
公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法
律以及公司章程、规章制度的规定。


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    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并聘任其为公司
2023 年度内控审计机构，《关于聘请 2023 年度审计及内控
审计机构的议案》的议案经公司第四届董事会第二十次会议
董事会审议通过并经 2022 年年度股东大会批准。本人认为
北京兴华在担任公司 2023 年度财务审计机构期间严格遵循
了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、
法规和相关政策，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的
议案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。
    公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东无承诺事项。
    （十）信息披露的执行情况
    2023 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行
信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚


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假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及
时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
    （十一）内部控制的执行情况
    公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2023 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
    四、其他工作情况
    报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    五、总体评价和建议
    报告期内，作为公司独立董事,本人能根据有关法律、法
规及公司制度的规定，勤勉忠实履行职责，充分发挥我们的
专业知识及独立作用，推动公司不断完善治理结构,健全公司
内部控制体系,提高公司运作水平,促进公司稳步发展,切实维
护公司及全体股东的合法权益。


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    希望公司在未来能够更加稳健经营,进一步增强公司的
盈利能力, 规范运作,持续健康发展。
    特此报告。




                                                      独立董事：毛志宏
                                                       2024 年 4 月 11 日




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