证券代码：601929         证券简称：吉视传媒        公告编号：临 2024-008
证券代码：250052         证券简称：23 吉视 01

                    吉视传媒股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于
2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日
以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决监
事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公
司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为-322,485,161.33 元。
2023 年末合并报表累计未分配利润 255,105,002.75 元，母公司累计未分配利润
1,164,870,604.33 元。
    基于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际
经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行
现金分红，不进行资本公积金转增股本。
    监事会意见：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司
的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2023年度
拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东
的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损
                                    1
害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    《关于吉视传媒股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于审议公司 2023 年年报全文及摘要的议案》
    我们作为公司的监事，经过对公司 2023年度报告全文及摘要的审议,发表意
见如下:
    1. 2023年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司
章程及公司管理制度的各项规定；
    2. 2023年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2023年度的财务及经营情况。
    我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。
    《吉视传媒股份有限公司 2023 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于审议公司 2024 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发
生关联交易的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海

                                    2
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于聘请公司 2024 年度审计及内控审计机构的议案》
    《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、《关于审议修订公司章程及相关制度的议案》
  《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                             吉视传媒股份有限公司监事会
                                                          2024 年 4 月 11 日




                                    3