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吉视传媒 (601929)
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2025-02-24 15:00
  • 公司公告

公司公告

吉视传媒:吉视传媒第四届董事会第三十五次会议决议公告2024-07-15  

证券代码:601929         证券简称:吉视传媒        公告编号:临 2024-047
债券代码:250052         债券简称:23 吉视 01

   吉视传媒第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第三十五次会议于
2024 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 9 日
以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人,实际参加通讯表决董
事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议
审议并通过了如下议案:
    一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
    同意资产置换暨关联交易方案。
    独立董事意见:
    1.本次董事会审阅的相关议案在提交本次董事会会议审议前,已经全体独立
董事同意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事已
回避表决,董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效,不存在损害
公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
    2.本次资产置换为聚焦国有企业主责主业,打造“IPTV+有线电视”一体化运
营格局,同时剥离非主业低效资产,提升资产运营效率,推动公司业务全面聚集
升级。有利于切实改善公司财务状况和增强持续盈利能力,符合公司发展战略需
要,且不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
    综上,本次资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、
公平、公正的准则,相关交易符合法定程序,也符合公司和全体股东的利益,不
会损害非关联股东的利益,对全体股东公平、合理。独立董事同意公司资产置换
暨关联交易方案。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。
    关联董事谭佰秋、李晖回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉
视传媒关于资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-049)。
    二、《关于设立子公司的议案》
    根据本次资产置换方案,公司计划新设全资子公司吉林东北亚新媒体有限公
司(暂定,实际以工商登记为准)承接本次置入的 IPTV 资产及业务。
    本次新设子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害
公司及其他股东合法利益的情形。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、《关于提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜的议案》
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:
    (一)会议召开时间
    本次股东大会尚末确定具体召开时间,董事会授权公司董事会秘书根据具体
情况确定股东大会召开时间并披露《吉视传媒关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》的公告。
    (二)现场会议召开地点
    吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信
息枢纽中心)21 楼会议室。
    (三)会议方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (四)会议审议事项
    1.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案;
    2.关于授权公司管理层办理具体事宜的议案。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                             吉视传媒股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 14 日
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