证券代码：601956           证券简称：东贝集团              公告编号：2024-027


                    湖北东贝机电集团股份有限公司
                  第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 6 月 13 日以
书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    公司董事姜敏先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、付雪东先生作为本次符合解除限售
条件的激励对象，对该议案回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电
集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告》。




    特此公告。


                                              湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 6 月 19 日




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