证券代码：601956          证券简称：东贝集团         公告编号：2024-036


                 湖北东贝机电集团股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 9
月 14 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司
章程》的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于计提信
用减值损失的公告》。
    特此公告。


                                     湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 9 月 25 日