股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2024-007



             金堆城钼业股份有限公司
         第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次

会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体

董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事

9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监

事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表

决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    同意选举严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议

通过之日起至第五届董事会届满。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人

的议案》。

    同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和

提名与薪酬委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
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   同意提名陈超先生和尹孝刚先生为公司第五届董事会董事候选人，此

议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。

   附件：陈超先生和尹孝刚先生个人简历




                                     金堆城钼业股份有限公司董事会

                                           2024 年 1 月 25 日




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                        个人简历
    陈超先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任陕西锌

业公司总工程师、副总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委委员、纪委

书记、副总经理、总经理、党委副书记，陕西金诚杰出钒业有限责任公司

董事，金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理；现任金堆城钼业集

团有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委

书记、董事长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委书记、董事长。

    尹孝刚先生：1968 年生，在职研究生学历，正高级工程师，曾任金

堆城钼业公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业股份有

限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理，矿冶分公司副总经理，

金堆城钼业股份有限公司副总经理、金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书

记、董事长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业集团

有限公司党委委员、副总经理、总工程师。




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