股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2024-012



             金堆城钼业股份有限公司
         第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事，会
议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开，应到监事
3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表
决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公
司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项
进行表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。
    同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
    同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
    同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司 2023
年度的经营成果和财务状况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符
合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
    2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司 2023 年年
度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，
与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有
效。
    3、公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，
并得到了有效执行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人
员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个
环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部
控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》以及公司内部控制制度的重大事项发生。
    4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和
《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公
司出具标准无保留意见的审计报告。
    5、公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案是根据生产经营等实际
情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司
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现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和
《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司 2023 年度利润
分配方案，同意将此方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。



                                   金堆城钼业股份有限公司监事会

                                          2024 年 4 月 3 日




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