股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2024-033



             金堆城钼业股份有限公司
       第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会
议决议如下：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
    《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并
出具了审核意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<公司捐赠管理制度>的议案》。
    同意对《公司捐赠管理制度》进行修订。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                        金堆城钼业股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 29 日
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