股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2024-035



             金堆城钼业股份有限公司
       第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议通知和材料于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的形式送达全体董事，

会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会

董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。与会董事审议提交本次会议的 4 项议案并逐项进行表决，形成会

议决议如下：

    一、审议通过《公司法定代表人授权委托管理办法（试行）》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于成立公司质量管理中心的议案》。

    同意公司成立质量管理中心；同意撤销质量计量监测中心和公司各单

位检测化验机构，其原有业务和人员划归质量管理中心。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司支付生态环境损害

赔偿费用的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司重整

                                    1
计划（草案）》。

   为提高公司作为普通债权人的清偿率，同意《西安迈科金属国际集团

有限公司等二十六家公司重整计划（草案）》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                    金堆城钼业股份有限公司董事会

                                          2024 年 11 月 14 日




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