重庆银行:独立董事对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见2024-03-28
重庆银行股份有限公司独立董事
对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《重庆银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
我们作为重庆银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着公开、
公正、客观的原则,对公司第六届董事会第八十七次会议相关事项发表独立意见
如下:
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所是符合《证券
法》规定的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,
诚信状况良好,能够满足公司 2024 年度审计工作需要,公司续聘其作为 2024 年
度外部审计机构符合相关法律法规的要求,履行了必要的审议程序,程序合法合
规。我们同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所
作为公司 2024 年度外部审计机构,并同意在其经董事会审议批准后提交股东大会
审议。
二、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见
公司 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求,符合公司实际情况,不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意在相关方案经董事会审议
批准后提交至公司股东大会审议。
三、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要
求,真实客观地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公
司内部控制的整体评价全面、客观且真实,我们同意公司内部控制评价报告中的
相关结论。
四、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行正常经营范围内的常规业
务,公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类
交易的条件进行,符合法律法规和《公司章程》《重庆银行股份有限公司关联交
易管理办法》等规定,符合公司和公司股东的整体利益;本次预计日常关联交易
事项经过了必要的审议程序,关联董事回避表决,决策程序合法有效。我们同意
本次日常关联交易预计,并同意在其经董事会审议批准后提交股东大会审议,关
联股东应当回避表决。
重庆银行股份有限公司独立董事
刘星、王荣、冯敦孝、袁小彬、朱燕建
2024 年 3 月 27 日