证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-072
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 310
其中：A 股股东人数 305
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,563,708,354
其中：A 股股东持有股份总数 1,470,185,409
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,093,522,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.933077
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.265000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.668077
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行
董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时
股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股
份有限公司章程》的有关规定。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 12 人，出席 12 人；
2、本行在任监事 7 人，出席 7 人；
3、本行副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会，高级管
理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,469,929,223 99.982575 118,595 0.008066 137,591 0.009359
H股 1,093,519,945 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,563,449,168 99.990007 118,595 0.004626 137,591 0.005367
2.00 议案名称：关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案
2.01 议案名称：选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,777,361 99.700171 4,282,057 0.291259 125,991 0.008570
H股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000
普通股合计： 2,552,569,817 99.565647 11,009,546 0.429439 125,991 0.004914
2.02 议案名称：选举高嵩先生为本行第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,468,767,349 99.903545 1,269,369 0.086341 148,691 0.010114
H股 1,089,854,945 99.664844 3,665,000 0.335156 0 0.000000
普通股合计： 2,558,622,294 99.801730 4,934,369 0.192470 148,691 0.005800
2.03 议案名称：选举侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,468,780,149 99.904416 1,272,569 0.086559 132,691 0.009025
H股 1,088,937,339 99.580931 4,582,606 0.419069 0 0.000000
普通股合计： 2,557,717,488 99.766437 5,855,175 0.228387 132,691 0.005176
3.00 议案名称：关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
3.01 议案名称：选举黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,736,861 99.697416 4,299,857 0.292470 148,691 0.010114
H股 1,086,099,456 99.321413 7,420,489 0.678587 0 0.000000
普通股合计： 2,551,836,317 99.537036 11,720,346 0.457164 148,691 0.005800
3.02 议案名称：选举郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,751,561 99.698416 4,285,157 0.291470 148,691 0.010114
H股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000
普通股合计： 2,552,544,017 99.564640 11,012,646 0.429560 148,691 0.005800
3.03 议案名称：选举付巍先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,749,561 99.698280 4,287,157 0.291606 148,691 0.010114
H股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000
普通股合计： 2,552,542,017 99.564562 11,014,646 0.429638 148,691 0.005800
3.04 议案名称：选举周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,760,561 99.699028 4,286,157 0.291538 138,691 0.009434
H股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000
普通股合计： 2,552,553,017 99.564991 11,013,646 0.429599 138,691 0.005410
3.05 议案名称：选举吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,464,555,299 99.617048 5,480,419 0.372770 149,691 0.010182
H股 1,080,106,617 98.773381 13,413,328 1.226619 0 0.000000
普通股合计： 2,544,661,916 99.257191 18,893,747 0.736970 149,691 0.005839
3.06 议案名称：选举余华先生为本行第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,465,749,561 99.698280 4,285,157 0.291470 150,691 0.010250
H股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000
普通股合计： 2,552,542,017 99.564562 11,012,646 0.429560 150,691 0.005878
（二）累积投票议案表决情况
4.00 关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举朱燕建先生为本行第七届
4.01 2,562,160,363 99.939619 是
董事会独立非执行董事
选举汪钦琳女士为本行第七届
4.02 2,562,164,772 99.939791 是
董事会独立非执行董事
选举刘瑞晗女士为本行第七届
4.03 2,562,146,276 99.939070 是
董事会独立非执行董事
4.04 选举曾宏先生为本行第七届董 2,562,478,204 99.952017 是
事会独立非执行董事
选举陈凤翔先生为本行第七届
4.05 2,562,147,969 99.939136 是
董事会独立非执行董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《2024 年三季度利
1 577,990,606 99.955696 118,595 0.020509 137,591 0.023795
润预分配方案》的议案
选举杨秀明先生为本行
2.01 573,838,744 99.237687 4,282,057 0.740525 125,991 0.021788
第七届董事会执行董事
选举高嵩先生为本行第
2.02 576,828,732 99.754766 1,269,369 0.219520 148,691 0.025714
七届董事会执行董事
选举侯曦蒙女士为本行
2.03 576,841,532 99.756979 1,272,569 0.220074 132,691 0.022947
第七届董事会执行董事
选举黄汉兴先生为本行
3.01 第七届董事会非执行董 573,798,244 99.230683 4,299,857 0.743603 148,691 0.025714
事
选举郭喜乐先生为本行
3.02 第七届董事会非执行董 573,812,944 99.233226 4,285,157 0.741060 148,691 0.025714
事
选举付巍先生为本行第
3.03 573,810,944 99.232880 4,287,157 0.741406 148,691 0.025714
七届董事会非执行董事
选举周宗成先生为本行
3.04 第七届董事会非执行董 573,821,944 99.234782 4,286,157 0.741233 138,691 0.023985
事
选举吴珩先生为本行第
3.05 572,616,682 99.026348 5,480,419 0.947765 149,691 0.025887
七届董事会非执行董事
选举余华先生为本行第
3.06 573,810,944 99.232880 4,285,157 0.741060 150,691 0.026060
七届董事会非执行董事
选举朱燕建先生为本行
4.01 第七届董事会独立非执 576,698,801 99.732296
行董事
选举汪钦琳女士为本行
4.02 第七届董事会独立非执 576,703,210 99.733058
行董事
选举刘瑞晗女士为本行
4.03 第七届董事会独立非执 576,684,714 99.729860
行董事
选举曾宏先生为本行第
4.04 七届董事会独立非执行 577,016,642 99.787262
董事
选举陈凤翔先生为本行
4.05 第七届董事会独立非执 576,686,407 99.730152
行董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行 H 股股份过
户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次临时股东大会的计票、监票工作；
2、本次临时股东大会所审议议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：董士嘉、蔡思羽
（二）律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次临时股东大会，并出具
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会决议
（二）关于重庆银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
