证券代码：601965           股票简称：中国汽研           编号：临2024-005


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2024 年 1 月 24 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 1 月 18 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事
应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及
表决结果合法有效。会议形成决议如下：
    以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划
（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。
    经核查，截至 2024 年 1 月 24 日，除已离职的 5 名激励对象外（其中尚有 1
名暂未办理回购注销手续），公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二
次授予的其余 31 名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股
份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股
份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解锁期对应的解锁条件。
公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规
定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 31 名
激励对象持有的 347,700 股限制性股票办理解锁相关事宜。
    特此公告。

                                   中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

                                                     2024 年 1 月 25 日