山东玲珑轮胎股份有限公司

        第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日上午以现场结合通

讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由

半数以上独立董事推举刘惠荣女士主持。会议召开符合有关法律、法

规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形

成了如下决议：

    1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常

关联交易计划的议案

    公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易

计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；

关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的

利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公

司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会

议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对

该议案回避表决。

    表决结果：     3    票同意， 0 票反对， 0 票弃权

                              独立董事：刘惠荣、温德成、潘爱玲

                                              2024 年 1 月 24 日