证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2024-005



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
          第五届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 24 日上午在

公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事３

名，实际参加监事３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、

召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限

公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通

过了以下议案：

    1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易计划的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易计划的公告》（公告编号：2024-007）。
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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事曹志伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件


1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                           山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

                                          2024 年 1 月 24 日




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