证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2024-074



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日上午在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司

法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024－076）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

    2、关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案


                                  1
    公司将以 2024 年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.62 元（含税）。若按照公

司截至 2024 年 10 月 29 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红

利总额为 23,708.74 万元，占 2024 年第三季度合并报表中归属于上

市公司股东的净利润的 30.15%。除此之外，公司不进行其他形式分

配。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》（公告编

号：2024－078）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议

决议；

3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 29 日




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