证券代码：601968         证券简称：宝钢包装         公告编号：2024-003



                     上海宝钢包装股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2024 年 1 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 1 月 24 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，
会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》
的规定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-005）

    该议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                                上海宝钢包装股份有限公司
                                                         监事会
                                              二〇二四年一月二十九日




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