证券代码：601968         证券简称：宝钢包装          公告编号：2024-013

                   上海宝钢包装股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 3 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召
开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，
会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司非独立董事的议案》。

    上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大
会审议。

    经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，公司董
事会提名委员会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的
任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》《公
司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董
事的情形。同意公司董事会向股东大会提名杨一鋆先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会
第三次会议审议。

    具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：
2024-015）。



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    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。

    与会董事一致同意公司 2023 年度法治建设与合规管理工作报告。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

    与会董事一致同意于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-014）。



    特此公告。


                                              上海宝钢包装股份有限公司
                                                           董事会
                                                二〇二四年三月十八日




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