证券代码：601968         证券简称：宝钢包装          公告编号：2024-018

                    上海宝钢包装股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开
及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，
会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

    与会董事一致同意调整公司第七届董事会各专业委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会各专业委员
会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：

   董事会专业委员会       主任委员                     委员
       战略委员会             曹清             曹清、卢金雄、陈平进
       审计委员会            刘凤委           刘凤委、章苏阳、杨一鋆
       提名委员会            章苏阳           章苏阳、刘凤委、邱成智
    薪酬与考核委员会         王文西           王文西、章苏阳、刘凤委


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。

    与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。



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特此公告。


                 上海宝钢包装股份有限公司
                            董事会
                     二〇二四年四月九日




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