证券代码：601968           证券简称：宝钢包装         公告编号：2024-056

                    上海宝钢包装股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024
年 10 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召
开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司财务负责人的议案》。

    上述议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

    经认真审阅财务负责人丁建成先生的个人履历等资料，公司董事会审计委员
会和提名委员会认为：公司财务负责人的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定；同意提名丁建成先生为公司财务负责人，并
同意将《关于聘任公司财务负责人的议案》提交第七届董事会第十次会议审议。
丁建成先生简历详见附件。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年三季度报告的议案》。

    上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认
为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内


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容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2024
年第三季度报告提交公司董事会审议。

    具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

修订宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。

   与会董事一致同意修订宝钢包装董事会授权决策方案。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
高级副总裁 2024-2026 年岗位聘书、年度/任期经营业绩责任书的议案》。

   2024 年 8 月，公司聘任丁建成先生为公司高级副总裁，根据公司任期制契约
化管理方案，与会董事一致同意高级副总裁 2024-2026 年岗位聘书、年度/任期
经营业绩责任书。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
更新宝钢包装重大事项决策权责清单的议案》。

   为进一步提升公司决策规范水平，提升专业化管理能力，根据《公司章程》
等相关法规要求，与会董事一致同意更新《上海宝钢包装股份有限公司重大事项
决策权责清单》。

    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
更新宝钢包装基本管理制度清单的议案》。

   为规范公司治理，进一步健全和完善公司制度文件体系，与会董事一致同意
更新宝钢包装基本管理制度清单。

    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订部分管理制度的议案》。

   为进一步完善公司的法人治理结构，明确经理层的职责权限，健全和规范总
裁领导下的经理层的工作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效
贯彻、实施董事会确定的公司战略规划，结合公司实际情况，修订《总裁工作细

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则》；为完善公司决策机制，确保总裁依法高效行使职权，根据《公司章程》《董
事会授权决策方案》及其他有关规定，修订《总裁办公会会议管理办法》；为规
范公司及子公司、分公司的合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，修
订《合规管理制度》；为加强公司及子公司及其延续分支法律事务管理，完善依
法治企的法律保障监督机制，防范法律风险，依法维护公司的合法权益，修订《法
律事务管理制度》。


    特此公告。




                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇二四年十月三十日




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   附件：简历
   丁建成先生，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，硕士学位，英国特许注册会
计师（ACCA）。曾任宝钢股份战略管理部主任管理师，宝钢股份财务部主任管理
师、首席管理师，宝钢集团经营财务部效率评价高级经理，宝信软件投资发展总
监，宝钢股份财务部资产管理高级经理，宝美公司财务总监，兼任 TWB 公司宝钢
方代表，宝钢日铁汽车板有限公司管理部部长等职务。丁建成先生现任公司高级
副总裁。丁建成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所
相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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